Крипто преступность падает в Китае, всплески в Гонконге, отчеты показывают

Крипто преступность падает в Китае, всплески в Гонконге, отчеты показывают

Согласно новому отчету, за последние пару лет объем криптовалютных транзакций в Китае, связанных с преступной деятельностью, значительно сократился. В то же время в специальном административном районе Гонконга в этом году наблюдается всплеск преступности, связанной с криптовалютами, и власти объясняют рост популярности криптовалютных инвестиций.

По данным Chainalysis, количество криптовалютных транзакций, связанных с преступностью в Китае, снизилось

Китай был лидером в мировом криптопространстве не только из-за того, что он контролирует большую часть хешрейта биткойнов, но и из-за активности его криптобизнеса и пользователей. Однако в связи с нынешним наступлением правительства на децентрализованные деньги, включая подавление добычи и торговли криптовалютой, роль Народной Республики, вероятно, уменьшится. Согласно отчету Chainalysis, это уже произошло с долей Китая в криптовалютной преступности.

В период с апреля 2019 года по июнь 2021 года китайские криптографические адреса отправили цифровую валюту на сумму более 2,2 миллиарда долларов на адреса, связанные с незаконной деятельностью, такой как мошенничество и рынки даркнета, и получили более 2,0 миллиарда долларов, как сообщила во вторник судебно-экспертная фирма блокчейнов. Но объем транзакций в стране с такими адресами за двухлетний период значительно снизился. Исследование показывает, что эта тенденция действительна как в отношении стоимости, так и по сравнению с другими странами. Chainalysis прокомментировал:

Хотя Китай остается одной из ведущих стран по объему незаконных транзакций, раньше он превосходил все остальные с большим отрывом, что позволяет предположить, что преступность, связанная с криптовалютой, в стране снизилась.

В отчете отмечается, что большая часть незаконных потоков криптовалюты в Китае связана с мошенничеством. По словам его авторов, падение во многом связано с отсутствием крупномасштабных схем Понци, таких как мошенничество Plustoken 2019 года, доходы от которого часто отмывались через китайские платформы. Цитата Reuters, главный технический директор по глобальному государственному сектору Chainalysis Гурваис Григг объяснил:

Скорее всего, это связано как с повышением осведомленности PlusToken, так и с репрессиями в этой области.

Другие движения средств, связанные с криптопреступностью, были связаны с отмыванием денег, часто с участием внебиржевых отделений основных обменов цифровыми активами, а также с торговлей фентанилом, при этом Китай во многих случаях является центром глобальной торговли обезболивающими. облегчается транзакциями с криптовалютой.

В Гонконге наблюдается всплеск уголовных дел, связанных с криптовалютами

Между тем власти Гонконга выявили противоположную тенденцию. Поскольку материк оказывает все большее давление на криптопространство, преступная деятельность с использованием криптовалюты в городе в этом году достигла рекордного уровня, согласно отчету криптовалютного новостного агентства Forkast.

В первом полугодии 2021 года было зарегистрировано около 500 уголовных дел, сообщает издание. Убытки в этом году составляют 214 миллионов гонконгских долларов (27,5 миллиона долларов), что почти вдвое больше, чем в прошлом году.

Крипто преступность падает в Китае, всплески в Гонконге, отчеты показывают

Представители правоохранительных органов объясняют всплеск роста популярности криптовалютных инвестиций в особом административном районе Китая. Люди, проводящие больше времени в сети во время пандемии Covid-19, считаются еще одним важным фактором, поскольку это дало мошенникам больше возможностей для вовлечения людей в мошеннические схемы.

Отмывание денег, инвестиционное мошенничество, ограбления и личные транзакции являются наиболее распространенными источниками криптопреступлений в Гонконге. В отчете также отмечается, что город – не единственная юрисдикция, пострадавшая от роста криптопреступности, что указывает на среднегодовой рост на 300% в аналогичных случаях, зарегистрированных в США в период с 2017 по 2020 год.

Что вы думаете о результатах двух отчетов? Дайте нам знать в комментариях ниже.

🚀Регистрируемся на биржах с бонусами для вас по данным ссылкам:

⭐️Регистрация на Binance!➡️

⭐️Биржа Currency➡️

❤️Наш Телеграм ➡️