Правительство США Конфискует Кошелек Trezor С 6,3 Миллионами долларов в Биткоинах По Делу о Мошенничестве с Подарочными картами

US Government Seizes Trezor Wallet With $6.3 Million in Bitcoin From Gift Card Fraud Case

22 сентября 2021 года окружной судья США из Сан-Антонио, штат Техас, вынес решение в упрощенном порядке о конфискации 147 биткоинов на сумму 6,3 миллиона долларов, хранящихся на аппаратном кошельке Trezor. Согласно заявлению суда, криптоактивы возникли в результате инцидента с мошенничеством с подарочными картами, который начался в 2016 году.

Мошенничество С Подарочными Картами Превратило Деньги В Биткоин

Окружной суд Западного округа Техаса, Сан-Антонио, рассматривал дело, связанное с мошенничеством с подарочными картами и биткоинами. Согласно материалам суда, американец по имени Джеймс Аллен Кларк работал в торговой сети Target в качестве руководителя группы по защите активов в Сан-Антонио, штат Техас. Предположительно, Кларк использовал свои учетные данные Target для доступа к базе данных подарочных карт Target, и, как сообщается, он получил недавно активированные подарочные карты. После того, как Кларк обнаружил недавно активированные карты, он сделал скриншоты информации об учетной записи подарочной карты.

US Government Seizes Trezor Wallet With $6.3 Million in Bitcoin From Gift Card Fraud Case

Затем в заявлении утверждается, что Кларк поделился информацией о подарочной карте с сообщниками, которые затем использовали учетные записи для покупки карт iTunes и “чистых” целевых карт. Затем прокуроры США утверждают, что Кларку платили биткоинами, и сначала он использовал кошелек Mycelium. Затем биткоины были переведены на аппаратный кошелек Trezor, который в итоговом решении упоминается как “брелок для ключей”.

“У Кларка был с собой бумажник Trezor (брелок для ключей), когда его арестовали”, — отмечается в материалах дела. “После ареста Кларк был задержан в следственном изоляторе GEO в Сан-Антонио, штат Техас. 21 сентября 2017 года Кларк позвонил своей жене из GEO. В начале каждого вызова, исходящего из GEO, записанное сообщение сообщает, что телефонные звонки записываются. Во время разговора Кларк спросил свою жену, получила ли она брелок от агентов Секретной службы, и сказал ей, что она может оставить его себе или отправить брелок своему другу Мэтту Бейкеру (”Бейкер») в Портленде».

В решении суда добавляется:

Затем Кларк сообщил своей жене код доступа к брелку номер один и сказал, что она тоже может сообщить Бейкеру код доступа. Затем жена Кларка отправила брелок Бейкеру. Записи звонков Кларка из GEO были переданы агентам, участвующим в этом деле.

Суд Отрицает, Что Права Кларка На Четвертую Поправку Были Нарушены, Раскрыв Сообщения Whatsapp

В решении суда Кларк утверждает, что его права на Четвертую поправку были нарушены, когда он получил доступ к Trezor по договоренности о телефонном разговоре со своей женой из GEO. “Поскольку заявители признают, что брелок один не был незаконно изъят, и поскольку ни у одного из заявителей нет разумных оснований ожидать конфиденциальности в личных звонках Кларка от GEO, суд отклоняет ходатайство, поскольку он стремится подавить поиск брелка один”, — уточняет окружной судья Техаса.

Кроме того, упоминаются другие “брелоки”, поскольку правительство конфисковало 187,5 эфириума (ETH) и 76 биткойнов наличными (BCH) у “брелока номер три”, а кассовый чек на 120 000 долларов был конфискован. “На основании представленных доказательств Суд приходит к выводу, что правительство выполнило свое бремя, представив косвенные доказательства того, что 147,18 Биткоина представляют собой доходы, которые можно проследить до заговора Кларка”, — отмечается в постановлении.

В заявлении суда также упоминается, что Кларк и его сообщники осуществляли большую часть своих деловых коммуникаций через мессенджер Whatsapp. В разговоре в Whatsapp 19 октября 2016 года с сообщником Кларк якобы заявил: “Я очень рад, что мы собираемся создать хороший толстый биткойн-кошелек” и “мы нашли потрясающую схему”. Двенадцать дней спустя на Хэллоуин Кларк, как сообщается, написал: “Мы будем работать изо всех сил, но, чувак, мы отчеканим немного [биткойнов]”.

Источник

❤️Наш Телеграм ➡️

🚀Регистрируемся на биржах с бонусами для вас по данным ссылкам:

⭐️Регистрация на Binance!➡️

⭐️Биржа CoinEx➡️

⭐️Биржа Currency➡️