Российская полиция арестовала 2 женщин, высокопоставленных членов криптопирамиды Finiko

Российская полиция арестовала 2 женщин, высокопоставленных членов криптопирамиды Finiko

Правоохранительные органы Республики Татарстан произвели новые аресты в связи с крипто-схемой Понци Finiko. Считается, что две женщины, задержанные на этой неделе, привлекли в пирамиду миллионы долларов. Теперь рухнувший Finiko привлек инвесторов из ряда стран постсоветского пространства и со всего мира, включая Германию и США.

Влиятельные женщины, задержанные в ходе текущего расследования Finiko

< p>Полиция в Казани, столице Татарстана, арестовала двух женщин за участие в масштабной криптопирамиде Финико, сообщает Реальное время. Лилия Нуриева, основатель агентства недвижимости, присоединившаяся к схеме Понци, и Дина Габдуллина, высокопоставленный руководитель Finiko, были взяты под стражу после того, как следователи вызвали их на допрос в начале этой недели.

 Российская полиция Арестовать 2 женщин, высокопоставленных членов криптопирамиды Финико

Двое задержанных якобы соблазнили многочисленных инвесторов направить более 10 миллионов долларов на мошенничество с помощью многоуровневого маркетинга, за что Нуриева получила статус так называемой «10-й звезды». в финансовой пирамиде, а Габдуллина получила должность вице-президента. Оба были обвинены в участии в крупномасштабном мошенничестве в качестве членов организованной преступной группировки, действовавшей с 1 декабря 2018 года по 28 июля 2021 года.

Их опасения последовали за арестами основателя Finiko Кирилла Доронина, влиятельного лица в Instagram, связанного с другими схемами Понци в прошлом, и Ильгиза Шакирова, бизнесмена из Казани, который также поднялся до ранга вице-президента после регистрации не менее 100000 инвесторов. Российские власти выдали международные ордера на арест троих соратников Доронина. Марат и Эдуард Сабировы и Зигмунт Зыгмунтович.

В четверг Вахитовский суд Казани постановил оставить Габдуллину и Нуриеву под стражей до 7 ноября. И это несмотря на то, что защита 31-летней Габдуллиной просила о домашнем аресте с учетом ее состояния здоровья и Нуриевой. частично признала вину, предлагая свою помощь правоохранительным органам в продолжающемся расследовании.

Министерство внутренних дел России берет на себя расследование Finiko

Между тем МВД РФ заявило, что официально признанный ущерб инвесторам Finiko превышает 1 миллиард рублей (почти 14 миллионов долларов). Из-за масштабов мошенничества федеральное ведомство взяло на себя расследование уголовного дела. По предварительным оценкам, убытки составили 250 миллионов рублей (почти 3,5 миллиона долларов).

На ранних этапах расследования судебные органы Татарстана признали 80 жертвами схемы крипто-Понци. Однако, по данным ведомства, количество заявок, поданных обманутыми инвесторами, уже достигло 3300. Среди них, помимо граждан России, есть жители Германии, Австрии, Венгрии, Казахстана, Киргизии, США и других стран.

Согласно недавнему отчету аналитической компании Chainalysis, базирующейся в России, Finiko, несуществующая организация, получила биткойн на сумму более 1,5 миллиарда долларов в период с декабря 2019 года по август 2021 года. Цифровая наличность поступила в виде 800000 отдельных криптовалютных депозитов от инвесторов, соблазненных обещаниями ежемесячной доходности до 30%. Этим летом рухнула криптопирамида.

Как вы думаете, последуют ли новые аресты по делу о криптопирамиде Финико? Расскажите нам в комментариях ниже.

❤️Наш Телеграм ➡️

🚀Регистрируемся на биржах с бонусами для вас по данным ссылкам:

⭐️Регистрация на Binance!➡️

⭐️Биржа Currency➡️