26 израильтян арестованы по делу о массовом мошенничестве с криптовалютами

Во вторник вечером в ходе совместной операции Федеральное бюро расследований (ФБР) и полиция Израиля совершили налет на компанию в Тель-Авиве и арестовали 26 израильтян по подозрению в причастности к организованному финансовому мошенничеству. Они подозреваются в участии в мошеннической схеме инвестирования в криптовалюту.

Хотя название компании или схемы до сих пор неизвестно, власти подозревают, что эти лица украли миллионы шекелей у десятков иностранных граждан.

Облава была проведена после совместного расследования властями США и Израиля, поскольку цель схемы была нацелена на жителей США. Расследование вели американские власти.

Схема вымогала деньги у жертв, продавая различные инвестиционные продукты, но не приносила никаких инвестиций. 

Помимо арестов, власти также конфисковали компьютеры и цифровые носители информации, связанные с этой схемой, в ходе операций по розыску и изъятию. Рейды начались вечером во вторник и продолжались до раннего утра среды.

По сообщениям нескольких местных СМИ, большинство арестованных подозреваемых отрицали какие-либо правонарушения, поскольку не знали, что эта схема была мошенничеством. Один из них также считается известным в бизнес-сообществе, но его личность не разглашается.

Полиция до сих пор допрашивает задержанных, но неизвестно, будут ли им предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег.

Ранее власти США обвинили израильских вдохновителей нескольких схем бинарных опционов, включая SpotOption, которые обычно предназначались для жителей США. Совсем недавно SEC США обвинила двух человек, базирующихся в Израиле, якобы за эксплуатацию котельных и продажу бинарных опционов.

Источник

❤️Наш Телеграм ➡️

🚀Регистрируемся на биржах с бонусами для вас по данным ссылкам:

⭐️Регистрация на Binance!➡️

⭐️Биржа Currency➡️

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *