Binance Execs будут подвергнуты сомнению по поводу отмывания денег китайскими букмекерскими приложениями через WazirX

Binance Execs будут подвергнуты сомнению по поводу отмывания денег китайскими букмекерскими приложениями через WazirX

Органы по борьбе с отмыванием денег в Индии расследуют, причастна ли дочерняя компания Binance и крупнейшая криптобиржа в Индии WazirX к деятельности по отмыванию денег, связанной с китайскими приложениями для ставок в стране.

Расследование является частью продолжающегося расследования Управления по соблюдению правопорядка (ED) в отношении китайских приложений для ставок, которые, как утверждается, заработали более 134 миллионов долларов за последние десять месяцев.

Как сообщает Bloomberg, ED уведомил Binance и ожидает ответа от биржи.

Приложения предположительно использовали биржу WazirX, которую Binance приобрела в 2019 году для отмывания части средств.

Binance: вызывает озабоченность только WazirX

Однако в ответ на отчет Bloomberg представитель Binance сказал, что биржа еще не получила такой запрос от ED в отношении расследования.

«Ни в июне, ни в июле этого года повесток не поступало. Согласно имеющейся информации, в открытом доступе вызовы были направлены только на WazirX ».

WazirX был построен техническим предпринимателем Нишалом Шетти вместе с соучредителями Самиром Мхатре и Сиддхартом Меноном в 2018 году. Позже он был приобретен Binance менее чем через год из-за его успеха в стране.

В первой половине 2021 года биржа также выросла более чем в 12 раз, и теперь основатели нацелены на то, чтобы сделать ее первым единорогом на миллиард долларов в Индии.

Онлайн-ставки легальны в Индии, поскольку против них нет федеральных законов, за исключением нескольких штатов, которые запретили эту деятельность.

WazirX планирует децентрализоваться в DEX

Несмотря на массовый рост и потенциал в будущем, WazirX подвергался атаке крипто-враждебной атмосферы в Индии.

В середине июня ED попросил биржу уточнить сумму 2790,74 крор рупий (38 миллионов долларов) по транзакциям со счета, предположительно связанного с незаконной валютной деятельностью.

В то время ED сказал, что WazirX позволяет клиентам передавать криптовалюту куда угодно без надлежащей документации, что делает его безопасным убежищем для людей, желающих совершать незаконные финансовые транзакции.

По словам Шетти, проблемы с регулирующими органами вынудили биржу рассмотреть вопрос о переводе своего бизнеса на децентрализованную биржевую платформу.

«Поскольку DEX не владеет данными, даже власти не могут пойти к разработчику биржи и сказать, что мне нужны данные».

Децентрализованные биржи позволяют пользователям контролировать свои криптовалютные фонды и ставят перед властями задачу определить владельцев данных, которые можно открыто просматривать в цепочке блоков.

По словам Мэтью Чако, партнера Price Route Legal, децентрализованные биржи сталкиваются с меньшими рисками со стороны регулирующих органов.

«С глобальной точки зрения, децентрализованные биржи рассматриваются как меньшая юридическая проблема, чем централизованные биржи. В Индии, к сожалению, в законе нет ни одного из этих нюансов ».

Источник