FCA обязало криптовалютные фирмы отчитываться о рисках отмывания денег

FCA принудило криптовалютные компании предоставлять отчеты о рисках легализации денежных средств

Управление по денежному надзору Англии (FCA) принудило криптовалютные компании предоставлять каждогодную отчётность о вероятных рисках денежных преступлений, которые связаны с криптоактивами.

Денежные организации Англии должны раз в год предоставлять отчеты о странных переводах ещё с 2016 года. Но в августе регулятор предложил, чтоб криптовалютные компании предоставляли доп отчётность о вероятных рисках легализации денежных средств, вне зависимости от собственной годовой выручки. 

До этого схожую данные должны были предоставлять только 2500 из 22 000 компаний, которые контролируются FCA. Сейчас число «подотчётных» компаний возрастет до 7000. В их количество будут заходить банки, продавцы услуг виртуальных активов (VASP), кастодиальные сервисы, также все компании, которые подпадают под действие законодательного акта Европейского союза «O рынках денежных инструментов» (MiFID). Учреждение сообщило, что хочет больше кропотливо рассматривать деятельность компаний, которые могут нести опасности легализации денежных средств через цифровой валюты.

Для недопущения денежных преступлений, регулятор хочет ужесточить требования к VASP. При всем этом учреждение готово обсуждать с заинтересованными сторонами вероятные подходы к регулированию криптографических валют. FCA стало держать под контролем работу английских криптовалютных компаний с января 2020 года. Регулятор вправду увеличивает контроль за промышленностью цифровых активов в Англии. Например, в прошедшем году Управление потребовало, чтоб все компании, которые работают с цифровыми валютами в этом государстве, прошли обязательную регистрацию. Но в декабре 2020 года регулятор продлил срок регистрации криптовалютных компаний.

Подчеркнём, что сначала текущего года начал своё действие запрет FCA на продажу криптовалютных деривативов розничным финансистам. Почти все участники промышленности боятся, что запрет заставит пользователей перейти на нерегулируемые площадки.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *