Регуляторы США обвинили гражданина России в отмывании $335 млн через bitcoin-миксер

Регуляторы США обвинили гражданина России в отмывании $335 млн через bitcoin-миксер

По версии следствия, обвиняемый выступает главным оператором платформы.

Американские регуляторы предъявили гражданину России и Швейцарии Роману Стерлингову обвинения в отмывании $335.8 млн в криптовалюте через bitcoin-миксер Bitcoin Fog. Подозреваемый находится под арестом. Информация об этом появилась в судебных документах.

  • Американские регуляторы считают, что Роман Стерлингов причастен к запуску bitcoin-миксера Bitcoin Fog. По их мнению, он может быть основным оператором проекта.
  • Bitcoin-миксеры позволяют повысить анонимность криптотранзакций, за счет подмены информации об отправителе. Возможность скрыть сведения стала причиной, по которой такие платформы начали пользоваться популярностью у мошенников. В том числе, bitcoin-миксеры часто используют для отмывания денег.
  • Сторона обвинения отметила, что сервис Bitcoin Fog начал деятельность в 2011 году. Платформа работала без регистрации в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Соответственно, ее деятельность была нелегальной.
  • За время работы Bitcoin Fog команда платформы, по версии следствия, совершила перевод 1,2 млн bitcoin (около $335.8 млн, на момент совершения операций).
  • Следователи уверены в том, что bitcoin-миксер, в том числе, использовали для отмывания криптовалюты, которая имеет отношение к даркнет-маркетплейсам Silk Road, Evolution, AlphaBay, Agora и Silk Road 2.0. Также Bitcoin Fog, как считает сторона обвинения, могли использовать хакеры, которые взламывали биржи цифровых активов.

Напомним, ранее аналитики компании Bitfury Crystal выяснили, что в прошлом году объем отмытых через миксеры bitcoin средств из даркнета вырос на 900%.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *