Скам или спланированная атака? Все подробности доклада «Разоблачение мошенничества Chainlink»

Скам или спланированная атака? Все подробности доклада «Разоблачение мошенничества Chainlink»

Неизвестная ранее организация под названием Zeus Capital LLP объявила войну блокчейн-проекту Chainlink, опубликовав 16 июля длинный доклад под названием «Разоблачение мошенничества Chainlink». Эта акция прервала победный рост цены токена LINK, выросшей с начала года более чем в четыре раза. Какие аргументы против Chainlink привели анонимные авторы, почему призвали продавать криптовалюту LINK и кто может стоять за этой атакой, читайте в материале.

Аргументы Zeus Capital против Chainlink

В докладе Zeus Capital LLP подробно разбираются составляющие проекта, но главный вывод, который транслируют анонимные авторы с первых страниц: токен проекта LINK переоценен, и его нужно срочно продавать.

Действительно, в последнее время вокруг проекта сформировался нездоровый хайп, во многом благодаря агрессивной рекламе со стороны команды проекта. В результате авторы отчета предупреждают, что в ближайшее время токен LINK может потерять 99.1% стоимости.

Приведем резюме отчета:

  •  Есть доказательства рыночной манипуляции, включая pump-&-dump схемы, инсайдерскую торговлю, объявления о фиктивных партнерствах и другие приемы того, как команда Chainlink разгоняет цену LINK, чтобы затем продать токены в ущерб другим инвесторам.
  •  Компания SmartContract LTD, которая стоит за проектом Chainlink, полностью контролирует операторов нод, чем компрометирует «легитимность, децентрализацию и независимость сети».
  •  Несмотря на «колоссальный» бюджет разработки Chainlink все еще работает на тестнете на базе Ethereum, что приводит к проблемам из-за повышения цены «газа», задержек сети, багов, а также к финансовым потерям. Основные функции, такие как стейкинг LINK, все еще недоступны. Команда проекта старается избежать обязательства по запуску мейннета в срок любыми средствами.
  •  Два основателя Chainlink постоянно продают токены LINK из своих «огромных» резервов на рынке и — со значительной скидкой — на внебиржевых площадках, что стимулирует покупателей LINK выходить из инвестиций.
  •  Централизованный контроль над LINK и последние решения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в отношении громких проектов «не оставляют сомнений» в том, что скоро токен будет признан ценной бумагой. А это несет в себе угрозу дальнейших судебных разбирательств.
  •  В отличие от значительного роста цены LINK, использование сети Chainlink падает.
  •  Команда Chainlink малочисленна, а ее члены в основном частично заняты и занимаются маркетингом и комьюнити-менеджментом. Немногие разработчики, связанные с проектом, вносят частые, но косметические правки в код.

«Мы убеждены, что в кратко- и среднесрочной перспективе Chainlink станет еще одним классическим фиаско», — пишут авторы доклада.

Они также рассказали, что уже заняли короткую позицию (или «шорт») по токену LINK с помощью DeFi-протокола Aave и рекомендовали читателям сделать то же самое.

Сегодня организация продолжает вести блог в Twitter, где призывает к шорту LINK.

Шортинг-активизм — вот что сохраняет рынок под контролем, предотвращает образование пузырей и схем pump-&-dump. Крипто-индустрии нужно больше этого. LINK падает до нуля.

Что известно о Zeus Capital

О Zeus Capital LLP ничего не известно: на сайте нет информации о сотрудниках, юридическом статусе или адресе компании (хотя указано, что офисы якобы расположены в Нью-Йорке, Лондоне и Сингапуре). Журналисты не смогли дозвониться по указанному на сайте телефону, хотя один из пользователей Reddit утверждает, что ему это удалось:

«Я позвонил по номеру телефона, потому что не был уверен в этом Zeus Capital. Так или иначе, проговорил с ними полчаса. Они в “шорте”, они законная фирма, их опасения имеют под собой основу. Выглядит так, как будто LINK скоро начнет падать. Не буду покупать LINK [по цене] выше $2».

Блог в Twitter, указанный в контактах, был открыт давно (активность началась летом 2017 года), но до публикации доклада в нем были только ретвиты. Политика приватности и условия использования на сайте Zeus Capital LLP датируются январем 2020-го. При этом указанный на сайте электронный адрес, судя по всему, работает: в своем микроблоге Zeus Capital LLP публикует скриншоты полученных писем.

Сразу после публикации отчета читатели спутали эту фирму с одноименным британским фондом по управлению активами и начали туда активно обращаться, что вынудило компанию разместить на своем сайте официальное опровержение причастности к Zeus Capital LLP.

Примечательно, что за 3 дня до публикации отчета LINK находился в состоянии очередного ралли — в течение недели цена токена поднялась на 40% — до $8.5. Однако после публикации доклада его цена начала снижаться, сейчас монета торгуется на отметке $7.5, потеряв свыше 10% от пикового значения. При этом с начала года цена LINK выросла более чем в четыре раза.

Почему Zeus Capital может быть связана с Nexo

Члены сообщества проекта Chainlink обвинили Zeus Capital LLP в манипуляции рынком, а именно в распространении страха, неуверенности и сомнений (FUD), а также начали строить догадки о том, кто может стоять за этой акцией.

Основной кандидат в организаторы атаки — европейский проект по криптовалютным кредитам под названием Nexo. В пользу теории приводится несколько аргументов:

  1.  Во-первых, события перед публикацией отчета. 8 июля компания Nexo объявила о партнерстве с Chainlink, в рамках которого она планировала использовать оракулы Chainlink для определения цен на крипто-активы в кредитных контрактах (как работают оракулы Chainlink, читайте в материале DeCenter). 14 июля пользователи заметили транзакцию в 350 000 токенов LINK на кошелек Nexo. Причем транзакция была в форме займа с того самого протокола Aave, воспользоваться которым призвали авторы отчета Zeus Capital. Затем, вероятно, монеты переместили на биржу Binance.
  2.  Во-вторых, сотрудники Nexo могли оставить «цифровые следы» в процессе подготовки фейкового сайта Zeus Capital. В коде сайта была обнаружена онлайн-форма, взятая с домена nexofinance.typeform.com (Typeform — компания, которая продает софт для создания онлайн-форм). Форму на том же домене использует на своем сайте Nexo. Также пользователи обнаружили, что при наведении на одну из строк в PDF-версии доклада на сайте Zeus Capital высвечивается путь расположения файла на компьютере пользователя по имени «Simeon». Сторонники Chainlink сразу заподозрили Симеона Русанова (Simeon Rusanov), руководителя отдела по исследованиям цифровых активов Nexo.

Nexo в официальном Telegram-чате опровергла связь с Zeus Capital:

«Nexo не имеет ничего общего с этим [докладом], его автор пытается имитировать такую связь через ложные признаки. Наиболее вероятное объяснение в том, что мы стали последним партнером Chainlink, у нас есть сотрудники, которые хорошо разбираются в этом проекте, и потому что наши OTC-дески проводят операции в токене LINK».

Критика Chainlink — отголосок конкуренции в DeFi?

DeFi — одна из самых быстрорастущих ниш в крипто-индустрии. Только за последние месяцы она выросла в несколько раз, а объем заблокированных в DeFi-протоколах средств достигает, по данным DeFi Pulse, примерно $3.5 млрд, а согласно DeFi Market Cap, и вовсе $6.5 млрд.

Поскольку в DeFi-контрактах в качестве залога принимается один крипто-актив, а займ выдается в других монетах, на разных этапах контракта необходимо определять текущие цены криптовалют, участвующих в сделке. За эту функцию и отвечают оракулы Chainlink, которые пользуются в DeFi-протоколах наибольшей популярностью. Для работы оракулов необходимо использовать монеты LINK. Поскольку спрос со стороны крупных клиентов на оракулов Chainlink растет, повышается и его цена. По крайней мере, так в своей большой статье, посвященной проекту, объясняет Cointelegraph.

Nexo — тоже крупный сервис криптозаймов, но централизованный (CeFi), то есть регулирование цен на крипто-активы, обменных курсов и прочих параметров контракта может происходить вручную. Однако партнерство с Chainlink говорит о том, что компания намерена автоматизировать свой кредитный сервис.

Вряд ли можно объяснить интерес Nexo к Chainlink «шортом» 350 000 монет LINK, да еще и купленных практически на пике — ведь полученная прибыль была бы небольшой. Вместе с тем Nexo — один из крупнейших централизованных сервисов криптозаймов. Запуск оракулов мог привести к увеличению расходов, которые можно было бы снизить при уменьшении цены LINK.

С другой стороны, конкуренция в DeFi только растет, и сервисы, в том числе децентрализованные, ищут дополнительные стимулы для привлечения новых пользователей. В ход идут лихорадочное повышение ставок по криптодепозитам и поощрения в виде нативных токенов.

Поэтому скандал с Chainlink мог быть инспирирован конкурентами Nexo с целью ударить по репутации сервиса, или же заявить о неоправданном росте цены LINK. В то же время авторы доклада справедливо указали на технические проблемы, ведь из-за сбоя в работе оракулов Chainlink во время мартовского «Черного четверга» серьезно пострадал DeFi-протокол MakerDAO.

Отчет Zeus Capital негативно сказался на цене LINK, но паника не захлестнула рынок. Несмотря на утверждения, приведенные в докладе, метрики сетевой активности показывают обратное: все больше пользователей покупают LINK, тогда как объем монет в свободном обороте снижается.

Кроме того, разработчики Chainlink намерены в этом году потратить больше денег на развитие экосистемы, чем Ethereum. Проект продолжает привлекать партнеров: так, о намерении стать оператором новой ноды в сети Chainlink объявила ведущая телеком-компания мира Deutsche Telekom.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *