В Грузии подвергнуты аресту устроители схемы по легализации денежных средств через цифровой валюты

В Грузии подвергнуты аресту устроители схемы по легализации денежных средств через цифровой валюты

Грузинские органы охраны правопорядка задержали 11 человек, которые подозреваются в организации отмывания больших сумм через цифровой валюты. Им получилось обналичить больше 620 000 евро, также приобрести авто и недвижимость.

Схема была организована еще весной 2019 года, при этом зачинателем бандформирования стал гражданин Израиля. Он набрал подельников, и группа занималась обманом людей разных стран и присвоением их средств. Потом средства отмывались через цифровой валюты и легализировались. Приобретенные на криминальные доходы авто и недвижимость были изъяты, также был задержан счет устроителя, на котором хранилось приблизительно 2 млн лари ($580 000).

Следствием получены сведения, что устроители обращались к гражданам заграничных государств, также ФРГ, Австрии, КНР, Голландии и Норвегии, с предложением приобрести цифровой валюты. Но потом средства оказывались на счетах жуликов.

Участники жульнической схемы инкриминируются по статье «нелегальное получение-хранение-внедрение личных сведений организованной группой, нелегальное присвоение больших валютных сумм, которые принадлежат иностранцам, также узаконивание (отмывание) нелегальных доходов в особо большом размере». Им угрожает от 9 до двенадцать лет тюрьмы.

Посреди марта в США были подвергнуты аресту устроители нелегальной криптовалютной биржи — они предоставляли услуги по обмену фиатной валюты на криптоактивы, а оборот биржи превысил $10 млн.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *