Окружной суд Южного окрестность Нью-Йорка заставил устроителя криптовалютной жульнической схемы Control Finance выплатить $143 млн возмещения потерь и провозгласил штраф на сумму $429 млн.
Еще в 2019 году Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обратилась с иском в суд на Бенджамина Рейнольдса (Benjamin Reynolds) из Англии, выдвинув в отношении него обвинение в разработке жульнической схемы по торговле биткоинами. Но обвиняемый так никогда и не возник на заседаниях суда, потому решение было вынесено без его пребывания.
CFTC обвинила Рейнольдса в использовании сайта, соцсетей и рекламы при помощи емайл для привлечения клиентов в свою организацию Control Finance. В рекламе основоположник схемы дал обещание прибыль от торговли цифровыми валютами и рассказывал, что в компании трудится целый штат участников биржевых торгов. Ему получилось собрать 22 190.5 BTC, что в то время составляло $143 млн.
Согласно информации регулятора, Рейнольдс не совершал соглашений в пользу клиентов, а все вклады оставил для себя. Он говорил представителям CFTC, что возвратит биткоины клиентам, но так этого и не сделал. Кроме возмещения и штрафов суд воспретил Рейнольдсу вести торговлю на рынках, которые регулируются CFTC, или регистрировать какие-или компании у регулятора.
Подчеркнём, что не так давно регулятор штата Техас воспретил деятельность жульнической компании Delta Crypt Limited, которая маскировалась под площадку по обмену криптовалют Binance.
